根據(jù)集團(tuán)黨委巡察工作的統(tǒng)一部署，2023年4月6日至4月27日，集團(tuán)黨委第三輪第一批次第一巡察組對(duì)福海創(chuàng)黨委進(jìn)行了巡察。6月14日，集團(tuán)黨委第三輪第一批次第一巡察組向福海創(chuàng)黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改落實(shí)情況予以公布。

一、巡察整改工作部署推進(jìn)情況

（一）切實(shí)強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，高度重視巡察整改任務(wù)。為切實(shí)做好巡察整改“后半篇文章”，福海創(chuàng)黨委以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指引，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要指示精神，認(rèn)真按照集團(tuán)黨委關(guān)于巡察工作決策部署，堅(jiān)持把抓好巡察整改作為重要政治任務(wù)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅(jiān)決貫徹推進(jìn)，確保巡察整改落地見(jiàn)效。

（二）切實(shí)強(qiáng)化主體責(zé)任，部署推進(jìn)巡察整改工作。福海創(chuàng)黨委以高度的政治自覺(jué)扛起整改主體責(zé)任，成立了以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)、黨委副書(shū)記和紀(jì)委書(shū)記為副組長(zhǎng)、其他班子成員為組員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，扎實(shí)部署推進(jìn)巡察整改各項(xiàng)工作。巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組先后組織召開(kāi)巡察整改工作動(dòng)員部署會(huì)和中期部署推進(jìn)會(huì)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)抓好巡察整改工作的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

（三）切實(shí)強(qiáng)化跟蹤監(jiān)督，層層壓實(shí)巡察整改責(zé)任。福海創(chuàng)黨委認(rèn)真對(duì)照反饋意見(jiàn)，召開(kāi)黨委擴(kuò)大會(huì)專(zhuān)題研究制定整改任務(wù)與分解方案，將3個(gè)方面的17項(xiàng)內(nèi)容細(xì)化分解成57條問(wèn)題清單，并逐項(xiàng)逐條明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)，制定了175條整改措施、明確了整改時(shí)限，確保目標(biāo)明確到位、任務(wù)分解到位、責(zé)任落實(shí)到位。建立定期匯報(bào)機(jī)制，實(shí)行對(duì)單銷(xiāo)號(hào)管理，全過(guò)程跟蹤督促各責(zé)任部門(mén)推進(jìn)整改落實(shí)，通過(guò)定期匯總整改進(jìn)展情況，對(duì)照整改措施和整改時(shí)限，做到完成一條、銷(xiāo)號(hào)一條，確保巡察反饋問(wèn)題條條有整改、件件有著落。

二、巡察整改取得的成效

（一）全面加強(qiáng)制度建設(shè)，推動(dòng)管理水平新提升。各責(zé)任部門(mén)聚焦標(biāo)本兼治，從巡察反饋問(wèn)題入手，深入挖掘問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，認(rèn)真做到舉一反三，通過(guò)建立健全相關(guān)規(guī)章制度，著力解決公司存在的制度漏洞。集中整改期共完善制度32項(xiàng)，其中制定4項(xiàng)，修訂28項(xiàng)，涵蓋了黨建、意識(shí)形態(tài)管理、安全管理、生產(chǎn)管理、工藝管理、設(shè)備管理、采購(gòu)管理、薪酬管理、績(jī)效考核管理等方面，全面加強(qiáng)制度建設(shè)，切實(shí)鞏固巡察成果，助力企業(yè)管理水平取得了新提升。

（二）全面加強(qiáng)效益管控，取得減虧扭虧新成效。加大力度破解企業(yè)經(jīng)營(yíng)困局，深入分析虧損點(diǎn)，提升應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化能力，從生產(chǎn)安全穩(wěn)定、裝置技改技措、降低能耗物耗、設(shè)備修舊利廢、成本控制管理、開(kāi)拓采購(gòu)渠道、分銷(xiāo)貿(mào)易增利等方面，采取了更加積極有效的減虧扭虧措施，累計(jì)降本增效（含分銷(xiāo)）已完成年度目標(biāo)的84%，在打好減虧扭虧攻堅(jiān)戰(zhàn)的關(guān)鍵時(shí)期取得了新成效。

（三）全面加快項(xiàng)目建設(shè)，邁出提速攻堅(jiān)新步伐。全面推行公司領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)項(xiàng)目機(jī)制，制定“項(xiàng)目掛帥”工作方案，以更好的靠前指揮和服務(wù)，切實(shí)加大重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤協(xié)調(diào)保障工作力度。全面梳理改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)度，科學(xué)制定綜合進(jìn)度計(jì)劃和各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，確保各項(xiàng)任務(wù)按序時(shí)進(jìn)度完成。全面落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目例會(huì)機(jī)制，以項(xiàng)目周例會(huì)的方式統(tǒng)籌協(xié)調(diào)所需解決的問(wèn)題，消缺改造期間以每日合攏早會(huì)的形式及時(shí)協(xié)調(diào)解決緊急事項(xiàng)，保障施工進(jìn)度。全面加快項(xiàng)目報(bào)批，委派專(zhuān)人常駐設(shè)計(jì)院加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，緊盯設(shè)計(jì)進(jìn)度，并加強(qiáng)與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)溝通，及時(shí)報(bào)批5套裝置及公用工程、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)計(jì)。全力加快裝置建設(shè)進(jìn)度，減壓蒸餾裝置、凝析油分離裝置、重整四合一爐節(jié)能改造工程、續(xù)建芳烴抽提裝置等4套裝置先后中交并順利投產(chǎn)，目前裝置正常生產(chǎn)。

（四）全面加強(qiáng)人才建設(shè)，實(shí)施人力管理新舉措。編制公司人才發(fā)展規(guī)劃（2023年-2025年），加快建設(shè)適應(yīng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求的高素質(zhì)人才隊(duì)伍，為公司高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能。修訂《薪酬管理規(guī)定》，使人力資源管理工作在運(yùn)行過(guò)程中更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化；推進(jìn)中層輪崗常態(tài)化，輪崗人數(shù)9人，占在崗在編中層管理人員總?cè)藬?shù)13%，進(jìn)一步加快和鍛煉干部、全面提高干部素質(zhì)。開(kāi)展社會(huì)及校園招聘，同時(shí)到省內(nèi)外多家高校開(kāi)展宣講及雙選會(huì)，全年累計(jì)入職在崗65人，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供人力保障。開(kāi)展精準(zhǔn)培訓(xùn)，組織開(kāi)展中層管理人員管理能力提升系列培訓(xùn)5場(chǎng)，參訓(xùn)人數(shù)240余人次；組織開(kāi)展班組長(zhǎng)能力提升培訓(xùn)3批次，參訓(xùn)人數(shù)94人次。加強(qiáng)校企合作，與蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)簽訂校企合作協(xié)議，擴(kuò)充企業(yè)人才儲(chǔ)備。

（五）全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)現(xiàn)作風(fēng)建設(shè)新突破。政治思想意識(shí)進(jìn)一步提高，通過(guò)深入學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)精神、召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專(zhuān)題會(huì)，構(gòu)建公司黨委和紀(jì)委會(huì)商機(jī)制、認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”及廉潔談話制度，不斷增強(qiáng)公司黨委黨風(fēng)廉政主體責(zé)任意識(shí)。效能監(jiān)察機(jī)制進(jìn)一步完善，公司成立效能監(jiān)察小組，對(duì)2023年上半年112項(xiàng)黨委會(huì)議題落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，104項(xiàng)議題工作已完成，8項(xiàng)議題工作持續(xù)推進(jìn)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控水平進(jìn)一步提升，結(jié)合日常監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深層次重新梳理修訂各部室廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)100個(gè)，修訂防控措施102條，優(yōu)化公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)。“五廉工程”建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)，制定印發(fā)《持續(xù)深化廉潔福海創(chuàng)建設(shè)實(shí)施方案》，持續(xù)加強(qiáng)各部室之間的溝通交流，在各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中積極融入符合主題特色的廉潔元素，促使廣大職工在潛移默化中接受廉潔文化的熏陶，推動(dòng)“五廉工程”建設(shè)走深走實(shí)。監(jiān)督執(zhí)紀(jì)震懾作用進(jìn)一步增強(qiáng)，結(jié)合信訪反映易發(fā)多發(fā)問(wèn)題，及時(shí)梳理匯總有關(guān)情況通報(bào)至相關(guān)部室及分管領(lǐng)導(dǎo)，并通過(guò)召開(kāi)專(zhuān)題警示教育、觀看警示教育片、針對(duì)性開(kāi)展廉潔談話等形式，持續(xù)筑牢廉潔思想意識(shí)，促使廣大黨員干部職工知敬畏、存戒懼、守底線。巡察整改期間，共追責(zé)問(wèn)責(zé)18人，其中記過(guò)處分并扣罰3個(gè)月績(jī)效工資11人，誡勉談話并扣罰1個(gè)月績(jī)效工資3人，責(zé)令書(shū)面檢查3人，談話提醒1人。

三、巡察反饋問(wèn)題的整改情況

1.理論學(xué)習(xí)浮于表面。黨委班子“頭雁效應(yīng)”發(fā)揮不夠好，黨委理論中心組學(xué)習(xí)重?cái)?shù)量輕質(zhì)量，2021年至2023年間多次一次性安排7項(xiàng)或更多的學(xué)習(xí)內(nèi)容，學(xué)習(xí)研討不深不透；多數(shù)基層黨支部對(duì)“第一議題”學(xué)習(xí)制度落實(shí)不到位。

整改情況：

（1）優(yōu)化黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)安排，每月集中學(xué)習(xí)次數(shù)調(diào)整為2次，每次學(xué)習(xí)內(nèi)容嚴(yán)格控制在5項(xiàng)以內(nèi)，集中整改期共開(kāi)展集中學(xué)習(xí)6次，學(xué)習(xí)內(nèi)容27項(xiàng)，確保學(xué)習(xí)既有數(shù)量也有質(zhì)量。

（2）公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組成員圍繞“提升大局意識(shí)和全局觀念，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”等專(zhuān)題，結(jié)合企業(yè)實(shí)際開(kāi)展5次研討交流，切實(shí)把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的有效舉措。

（3）7月17日發(fā)布《關(guān)于“第一議題”學(xué)習(xí)制度再學(xué)習(xí)再宣貫的通知》，組織對(duì)13個(gè)黨支部“第一議題”學(xué)習(xí)制度落實(shí)情況進(jìn)行檢查，13個(gè)黨支部均已完成再學(xué)習(xí)再宣貫。

完成情況：已完成。

2.學(xué)用結(jié)合不夠緊密。個(gè)別黨委班子成員在其學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專(zhuān)題黨課中，全篇沒(méi)有提及企業(yè)實(shí)際，未能充分運(yùn)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。

整改情況：

（1）7月5日，公司黨委班子成員對(duì)“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神”專(zhuān)題黨課進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)3個(gè)黨課內(nèi)容不符合要求，于7月11日完成整改。

（2）公司黨委班子成員在6月底講授的學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育專(zhuān)題黨課中，黨課內(nèi)容充分結(jié)合個(gè)人學(xué)習(xí)體會(huì)和企業(yè)現(xiàn)階段重點(diǎn)工作。

（3）公司黨委班子成員學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記重要論述、重要講話精神以及經(jīng)驗(yàn)案例，深入研討，堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦，把自己擺進(jìn)去學(xué)，把工作擺進(jìn)去學(xué)，高度重視理論對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)作用，避免理論學(xué)習(xí)與實(shí)際工作脫節(jié)。

完成情況：已完成。

3.重點(diǎn)任務(wù)傳導(dǎo)不力。對(duì)貫徹落實(shí)省委“三提三效”要求重視不夠，專(zhuān)題行動(dòng)共13項(xiàng)重點(diǎn)工作未能按期完成，26項(xiàng)降本增效項(xiàng)目?jī)H完成9項(xiàng)；部署2023年黨建工作中還出現(xiàn)將“學(xué)習(xí)貫徹二十大精神”與“再學(xué)習(xí)、再調(diào)研、再落實(shí)”活動(dòng)相結(jié)合的提法，與上級(jí)當(dāng)前部署實(shí)施的重點(diǎn)工作、形勢(shì)任務(wù)脫節(jié)。

整改情況：

（1）9月4日印發(fā)《關(guān)于調(diào)整效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，優(yōu)化調(diào)整效能監(jiān)察小組，組織對(duì)2023年上半年黨委會(huì)決策事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，督促責(zé)任部門(mén)按會(huì)議決議推進(jìn)落實(shí)。

（2）7月31日印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)落實(shí)“提高效率、提升效能、提增效益”行動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》，組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)針對(duì)2022年底未按期完成的12項(xiàng)重點(diǎn)工作，制定落實(shí)措施推進(jìn)重點(diǎn)工作落實(shí)，已完成8項(xiàng)，2項(xiàng)因外部原因無(wú)法短期內(nèi)完成已申請(qǐng)撤項(xiàng)，2項(xiàng)根據(jù)工作安排于2023年12月底完成。

（3）公司定期組織召開(kāi)降本增效月度例會(huì)，對(duì)各項(xiàng)目完成情況進(jìn)行跟蹤及通報(bào)，對(duì)項(xiàng)目未完成序時(shí)目標(biāo)值的相關(guān)單位進(jìn)行考核。

（4）公司黨委、各黨支部組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在廣東、河北、江蘇等地考察時(shí)的重要講話精神，在聽(tīng)取陜西省委和省政府、內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委和政府工作匯報(bào)時(shí)以及在文化傳承發(fā)展座談會(huì)上的重要講話精神、中央政治局會(huì)議等會(huì)議精神。

（5）8月1日公司黨委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議傳達(dá)集團(tuán)2023年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)議暨安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，第一時(shí)間貫徹集團(tuán)決策部署。

整改情況：已完成。

4.落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)不實(shí)。未及時(shí)增設(shè)職工董事并選舉職工代表?yè)?dān)任，未有效落實(shí)黨員總經(jīng)理進(jìn)入董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定。

整改情況：

（1）2022年11月行文(福海創(chuàng)化政〔2022〕195號(hào))上報(bào)集團(tuán)公司，懇請(qǐng)予以調(diào)整推薦董事席位并同意我公司修改公司章程，增設(shè)職工董事1名，經(jīng)研究同意我公司調(diào)整董事席位并修改公司章程，調(diào)整后即福建?；爬资突び邢薰疚?名，臺(tái)方重組企業(yè)共同委派1名，債轉(zhuǎn)股機(jī)構(gòu)委派2名，設(shè)職工董事1名，目前具體董事人選調(diào)整（福海創(chuàng)化政〔2023〕26號(hào)）待集團(tuán)公司批復(fù)，待集團(tuán)研究批復(fù)后公司將2個(gè)月內(nèi)按程序辦理完成。

（2）因臺(tái)方翔鷺石化股份有限公司股權(quán)被廈門(mén)市中級(jí)人民法院凍結(jié)（（2022）閩02執(zhí)94號(hào)），股權(quán)回購(gòu)工作暫緩。多次與臺(tái)方公司溝通交流，并前往臺(tái)方公司了解情況，積極推進(jìn)股權(quán)回購(gòu)事宜。

整改情況：未完成。

5.銀行賬戶管理不到位。未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)自行決定在銀行開(kāi)立非直聯(lián)賬戶并在賬戶中超限額留存資金；長(zhǎng)期存在金額較小或零余額的銀行賬戶37戶；未按集團(tuán)資金日常監(jiān)管要求，應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)集團(tuán)和財(cái)務(wù)公司銀企直聯(lián)賬戶查詢功能。

整改情況：

（1）立行立改，對(duì)保證金賬戶開(kāi)立流程進(jìn)行整改，5月19日按要求向集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部提交開(kāi)戶審批表，經(jīng)集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部審批同意后開(kāi)立。

（2）7月12日，組織18名資產(chǎn)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員集中學(xué)習(xí)《福建省能源石化集團(tuán)資金集中管理暫行辦法》，進(jìn)一步學(xué)習(xí)資金賬戶管理、資金歸集管理、資金結(jié)算管理及銀行承兌匯票管理等規(guī)定。

（3）對(duì)于長(zhǎng)期存在金額較小或零余額的37個(gè)銀行賬戶，8月3日前已銷(xiāo)戶7個(gè)，其余30個(gè)賬戶因日常業(yè)務(wù)需要以及集團(tuán)要求開(kāi)立的賬戶，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部同意，按照要求予以保留。

（4）7月31日前已全部開(kāi)通可辦理銀企直聯(lián)賬戶查詢功能的30個(gè)銀行賬戶。

完成情況：已完成。

6.基層黨建工作與業(yè)務(wù)工作脫節(jié)。未把黨建工作和部門(mén)重點(diǎn)工作同研究同部署，個(gè)別黨支部2022年以來(lái)“三會(huì)一課”和主題黨日活動(dòng)中，基本未提及部門(mén)重點(diǎn)工作。

整改情況：

（1）7月7日組織黨支部組織委員召開(kāi)巡察反饋意見(jiàn)整改工作推進(jìn)會(huì)，指導(dǎo)督促黨支部建立黨建工作和部門(mén)重點(diǎn)工作同研究同部署機(jī)制。

（2）各黨支部邀請(qǐng)支部所屬各部門(mén)（團(tuán)隊(duì)）負(fù)責(zé)人列席支委會(huì)，共同探討研究近期黨建和業(yè)務(wù)工作，在主題黨日活動(dòng)中結(jié)合業(yè)務(wù)重點(diǎn)工作任務(wù)同開(kāi)展同落實(shí)。

（3）8月16日組織黨支部委員圍繞黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度融合主題開(kāi)展黨務(wù)工作培訓(xùn)，提高基層黨支部黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平。

完成情況：已完成。

7.破解企業(yè)經(jīng)營(yíng)困局辦法不多。受市場(chǎng)等因素影響，2022年企業(yè)效益創(chuàng)歷史同期最大虧損，虧損點(diǎn)分析不透徹，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化能力不足。

整改情況:

（1）強(qiáng)化裝置操作、持續(xù)優(yōu)化運(yùn)行、提高操作水平，減少因裝置異常造成損失，目前未發(fā)生非計(jì)劃停車(chē)。

（2）加大研發(fā)投入，推進(jìn)減壓蒸餾裝置、凝析油分離裝置、重整四合一爐節(jié)能改造工程、續(xù)建芳烴抽提裝置等4套裝置先后中交并順利投產(chǎn)，消除短板瓶頸，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)創(chuàng)效。

（3）通過(guò)對(duì)設(shè)備修舊利廢、利用工程余料、減少備件采購(gòu)、降低備件庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)降本創(chuàng)效。

（4）通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理、整合優(yōu)化、嚴(yán)控管理費(fèi)用等舉措，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。

（5）圍繞預(yù)售、預(yù)采、換貨、關(guān)注區(qū)域價(jià)差及行情波動(dòng)等方面，實(shí)現(xiàn)分銷(xiāo)創(chuàng)利。

（6）通過(guò)裝置技改優(yōu)化，拓寬原料加工范圍，開(kāi)拓采購(gòu)渠道，節(jié)約采購(gòu)成本。

（7）通過(guò)實(shí)施加熱爐熱效率提升改造、電廠氧化風(fēng)機(jī)節(jié)能改造、鍋爐配煤摻燒等項(xiàng)目改造，優(yōu)化各裝置工藝參數(shù)，精細(xì)操作，降低能源消耗。

下一階段重點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)背壓機(jī)改造、低溫?zé)峄厥?、芳烴擴(kuò)能及催化劑更換、PTA優(yōu)化改造等8個(gè)項(xiàng)目。

完成情況：持續(xù)推進(jìn)。

8.距離本質(zhì)安全型企業(yè)還有差距。2019年以來(lái)累計(jì)發(fā)生非計(jì)劃停車(chē)10次、D級(jí)安全生產(chǎn)事故9起，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制仍有薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)部分責(zé)任人的處理與《事故管理規(guī)定》不相符。

整改情況：

（1）及時(shí)修訂發(fā)布安全、工藝和設(shè)備等方面11項(xiàng)制度。

（2）完成相關(guān)裝置所有工藝聯(lián)鎖優(yōu)化，提升本質(zhì)安全水平。

（3）運(yùn)用“隱患隨手拍”工具及時(shí)排查各類(lèi)隱患問(wèn)題，組織開(kāi)展隱患排查11次，共排查隱患問(wèn)題285項(xiàng)，問(wèn)題均按照“五定”原則完成整改，同時(shí)購(gòu)置聲學(xué)成像儀與熱成像儀助力開(kāi)展隱患排查。

（4）開(kāi)展隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)，共計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)340名參與活動(dòng)的員工，充分調(diào)動(dòng)全體員工參與日常隱患排查的積極性。

（5）完成公司全部崗位的36個(gè)培訓(xùn)矩陣制定和實(shí)施，以師帶徒、班組長(zhǎng)能力提升和崗位練兵等方式開(kāi)展安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備專(zhuān)業(yè)方面的培訓(xùn)，累計(jì)開(kāi)展487場(chǎng)培訓(xùn)80200人次。

（6）舉一反三，對(duì)2019年-2022年事故報(bào)告進(jìn)行重新梳理，及時(shí)組織修訂《非計(jì)劃停車(chē)管理規(guī)定》。

完成情況：已完成。

9.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略不重視。國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)建推進(jìn)緩慢，研發(fā)投入不足，發(fā)明專(zhuān)利少，離高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)建目標(biāo)還有較大差距；專(zhuān)職科研技術(shù)骨干偏少，對(duì)科技研發(fā)型人才的培養(yǎng)謀劃不足，思路不清，力度不夠，企業(yè)離形成有效核心競(jìng)爭(zhēng)力差距較大。

整改情況：

（1）公司黨委組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在江蘇考察時(shí)重要講話精神，特別是其中關(guān)于科技創(chuàng)新的重要論述，在研討中進(jìn)一步強(qiáng)化科技創(chuàng)新意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重視，并提出要不斷增加科技創(chuàng)新投入力度、提升科研成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)效能力等要求。

（2）完成40名員工申報(bào)漳州市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才稱(chēng)號(hào)，與龍巖學(xué)院合作創(chuàng)辦“應(yīng)用化學(xué)”“機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化”專(zhuān)業(yè)人才定制班，2023年新入職人員中包含研究生1人。

（3）組織專(zhuān)利挖掘與申報(bào)，共收到論文47篇，其中技術(shù)分析報(bào)告30篇；取得專(zhuān)利受理通知書(shū)9項(xiàng)，取得專(zhuān)利受理20件，取得授權(quán)實(shí)用新型3項(xiàng)、發(fā)明專(zhuān)利1項(xiàng)、獲受理專(zhuān)利15項(xiàng)（其中發(fā)明專(zhuān)利3項(xiàng)），計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記1件。

（4）各相關(guān)部門(mén)密切合作持續(xù)考察潛在油種，新增開(kāi)發(fā)2個(gè)凝析油油種及相應(yīng)加工方案，順利產(chǎn)出低硫新產(chǎn)品。

（5）完成芳烴聯(lián)合裝置節(jié)能優(yōu)化可行性研究報(bào)告修訂稿和效益核算，項(xiàng)目論證取得階段性成果。

（6）加大研發(fā)投入，多項(xiàng)新工藝開(kāi)發(fā)項(xiàng)目均取得重要的階段性新進(jìn)展。

下一階段將常態(tài)化開(kāi)展技術(shù)總結(jié)歸納成果和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，提升自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的水平；隨著新工藝開(kāi)發(fā)小試、中試設(shè)施的配備到位，加熱爐優(yōu)化完工，重點(diǎn)工業(yè)化成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段；將重點(diǎn)推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作，優(yōu)先推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化可行性高、預(yù)期成效好的項(xiàng)目落地，從根本上提升公司的經(jīng)營(yíng)管理和工藝技術(shù)水平，踐行高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。

完成情況：持續(xù)推進(jìn)。

10.改擴(kuò)建項(xiàng)目推進(jìn)不力。2022年度大部分項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)；施工現(xiàn)場(chǎng)把控能力差，出現(xiàn)因施工單位違規(guī)操作而重新招標(biāo)影響施工進(jìn)度問(wèn)題。

整改情況：

（1）派專(zhuān)人常駐廣州院、天辰院協(xié)調(diào)溝通，緊盯設(shè)計(jì)進(jìn)度，加強(qiáng)與集團(tuán)石化產(chǎn)業(yè)部溝通，7月28日沸騰床渣油加氫裝置基礎(chǔ)設(shè)計(jì)報(bào)集團(tuán)審批，9月15日新建4套裝置及公用工程、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)計(jì)報(bào)集團(tuán)審批。

（2）建立項(xiàng)目工程協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，通過(guò)項(xiàng)目周例會(huì)方式統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；消缺改造期間，每日組織召開(kāi)合攏早會(huì)，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)代表現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，啟動(dòng)緊急物資采購(gòu)，保障施工進(jìn)度。7-9月完成減壓蒸餾裝置、凝析油分離裝置、重整四合一爐節(jié)能改造工程、續(xù)建芳烴抽提裝置等四套裝置中交，有效解決生產(chǎn)規(guī)模不匹配問(wèn)題，增強(qiáng)原料的采購(gòu)議價(jià)能力。

（3）8-9月完成綜合進(jìn)度計(jì)劃、硫磺回收二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃及煉油火炬三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃。

（4）根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要組建各裝置項(xiàng)目組，并對(duì)改擴(kuò)建項(xiàng)目部的322項(xiàng)制度進(jìn)行重新梳理。

（5）7月起，公司黨委每月聽(tīng)取改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)展情況專(zhuān)題匯報(bào)，定期組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)存在的問(wèn)題。

（6）8月18日公司黨委印發(fā)《“項(xiàng)目掛帥”工作實(shí)施方案》，全面抓好“四控兩管一協(xié)調(diào)”，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理，促進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施。

（7）完成項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全目標(biāo)等績(jī)效考核目標(biāo)的設(shè)定，每月提報(bào)績(jī)效考核情況至企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，落實(shí)公司績(jī)效考核委員會(huì)決策。

完成情況：已完成。

11.責(zé)任機(jī)制不完善。《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》中未明確黨支部在發(fā)生影響穩(wěn)定的重大突發(fā)事件、黨員出現(xiàn)政治言論偏差等方面的責(zé)任要求。

整改情況：

（1）8月6日修訂發(fā)布《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，明確黨支部在發(fā)生影響穩(wěn)定的重大突發(fā)事件、黨員出現(xiàn)政治言論偏差等方面的責(zé)任要求。

（2）8月15日下發(fā)《關(guān)于做好<意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則>學(xué)習(xí)宣貫的通知》，要求各黨支部對(duì)該細(xì)則進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫。

（3）9月12日對(duì)13個(gè)黨支部學(xué)習(xí)宣貫情況進(jìn)行檢查，各黨支部均按要求完成學(xué)習(xí)宣貫，進(jìn)一步提升黨員對(duì)意識(shí)形態(tài)工作極端重要性的思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

完成情況：已完成。

12.責(zé)任落實(shí)不到位。沒(méi)有建立意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核機(jī)制，沒(méi)有對(duì)黨支部意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查。

整改情況：

（1）7月17-20日，在上半年全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況和黨建工作檢查中，對(duì)13個(gè)黨支部上半年意識(shí)形態(tài)工作開(kāi)展情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，對(duì)完成情況不好的支部進(jìn)行指導(dǎo)，后續(xù)將每半年組織實(shí)施1次。

（2）8月15日下發(fā)《關(guān)于做好<意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則>學(xué)習(xí)宣貫的通知》，要求各黨支部對(duì)該細(xì)則進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫。

（3）9月12日對(duì)13個(gè)黨支部學(xué)習(xí)宣貫情況進(jìn)行檢查，各黨支部均按要求完成學(xué)習(xí)宣貫，進(jìn)一步提升黨員對(duì)意識(shí)形態(tài)工作極端重要性的思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

完成情況：已完成。

13.陣地管理不嚴(yán)實(shí)。公司黨委政治敏銳性不足，未按集團(tuán)要求及時(shí)清理微信公眾號(hào)中有關(guān)違法被判刑人員新聞信息。

整改情況：

（1）立行立改，4月21日黨群人資部對(duì)公司微信公眾號(hào)中有關(guān)違法被判刑人員新聞信息進(jìn)行排查清理，共清理3篇不符合要求的文章。

（2）7月15日黨群人資部全面梳理公司自成立以來(lái)涉及的相關(guān)違法被判刑人員名單，在公司意識(shí)形態(tài)陣地對(duì)涉及梳理人員的新聞信息進(jìn)行排查清理，未發(fā)現(xiàn)存在不合時(shí)宜的新聞信息。

（3）建立敏感內(nèi)容排查長(zhǎng)效機(jī)制，每月定期對(duì)微信公眾號(hào)、官網(wǎng)已發(fā)布內(nèi)容進(jìn)行排查，對(duì)不符合要求的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行清理，并做好相應(yīng)記錄，進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地管理。

完成情況：已完成。

14.黨委對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作意識(shí)淡薄。2019-2022年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作報(bào)告與紀(jì)檢監(jiān)察室部門(mén)工作總結(jié)內(nèi)容高度雷同。

整改情況：

（1）7月6日再次組織全體專(zhuān)職紀(jì)檢監(jiān)察干部對(duì)省紀(jì)委十一屆三次全會(huì)精神、集團(tuán)黨委《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)》等文件精神進(jìn)行學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高政治意識(shí)和政治站位。

（2）重新修訂《2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作報(bào)告》，對(duì)照集團(tuán)《2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作報(bào)告》，并結(jié)合2023年公司工作要點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，聚焦政治建設(shè)、體系建設(shè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)、隊(duì)伍建設(shè)等5個(gè)方面對(duì)報(bào)告進(jìn)行修訂，8月15日OA協(xié)同下發(fā)至各黨支部、各部室。

（3）8月11日召開(kāi)公司2023年落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和意識(shí)形態(tài)工作暨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作半年總結(jié)部署會(huì)議，進(jìn)一步落實(shí)黨委主體責(zé)任，全面推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗各項(xiàng)工作。

完成情況：已完成。

15.責(zé)任和壓力傳導(dǎo)不夠有力。公司黨委制定《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》時(shí)間滯后，且未明確加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)等要求；2023年設(shè)備第一黨支部未簽訂《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任責(zé)任書(shū)》。

整改情況：

（1）7月4日修訂印發(fā)《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，補(bǔ)充干部作風(fēng)建設(shè)等要求。

（2）6月19日公司黨委書(shū)記與設(shè)備第一黨支部負(fù)責(zé)人簽訂《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任責(zé)任書(shū)》。

（3）7月7日海裕石化黨支部經(jīng)公司黨委會(huì)研究同意成立，7月12日公司黨委書(shū)記與海裕石化黨支部書(shū)記簽訂《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任責(zé)任書(shū)》，壓實(shí)管黨治黨責(zé)任。

完成情況：已完成

16.黨員干部教育管理不到位。2022年6-7月，黨委書(shū)記對(duì)4名干部開(kāi)展任前談話，未提出廉潔從業(yè)要求；2021年3月和10月，分別與2名被組織處理人員提醒談話，談話內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)。

整改情況：

（1）7月20日，組織對(duì)2022年6-7月提任的4名干部進(jìn)行談話，談話內(nèi)容對(duì)廉潔從業(yè)提出明確要求。

（2）7月28日，完成標(biāo)準(zhǔn)化談話提綱，提綱主要包含任前廉潔談話、提醒談話要點(diǎn)。

（3）分別于8月10日、9月20日組織公司黨委班子成員及黨群人資部、紀(jì)檢監(jiān)察室等相關(guān)人員參加標(biāo)準(zhǔn)化談話提綱及談話制度培訓(xùn)。

完成情況：已完成

17.履行“一崗雙責(zé)”有偏差。黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員從未聽(tīng)取分管部門(mén)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作匯報(bào)；多名領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)所分管部門(mén)負(fù)責(zé)人廉政談話未全覆蓋；2020年以來(lái)，設(shè)備管理部分管領(lǐng)導(dǎo)未就信訪反映設(shè)備采購(gòu)易發(fā)多發(fā)問(wèn)題開(kāi)展針對(duì)性廉潔談話。

整改情況：

（1）公司黨委制定印發(fā)《關(guān)于建立公司黨委與紀(jì)委會(huì)商機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》，加強(qiáng)落實(shí)黨委和紀(jì)委會(huì)商機(jī)制。

（2）8月2日公司紀(jì)委向公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部室負(fù)責(zé)人發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行“一崗雙責(zé)”及各部室加強(qiáng)溝通匯報(bào)工作的通知》，提醒公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，每年對(duì)分管部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展廉潔談話不少于1次；8月28日前，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別聽(tīng)取分管部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作匯報(bào)并做工作部署，同步開(kāi)展廉潔談話工作。

（3）設(shè)備管理部、采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)分別于8月16日、8月18日圍繞所分管區(qū)域重點(diǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容開(kāi)展針對(duì)性廉潔談話，進(jìn)一步提高廉潔自律意識(shí)，筑牢拒腐防變思想道德防線。

（4）結(jié)合信訪舉報(bào)易發(fā)多發(fā)問(wèn)題，加大監(jiān)督檢查力度，開(kāi)展“一企一題”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，期間形成問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)清單1份，涉及問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)5個(gè)；8月11日組織采購(gòu)部、改擴(kuò)建項(xiàng)目部、生產(chǎn)管理部開(kāi)展總結(jié)交流會(huì)，通報(bào)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)，要求相關(guān)部室嚴(yán)格落實(shí)整改及舉一反三工作，同時(shí)圍繞采購(gòu)管理工作重點(diǎn)、如何做好采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作開(kāi)展座談，助力廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)進(jìn)一步優(yōu)化。

（5）開(kāi)展“微腐敗”專(zhuān)項(xiàng)治理，組織負(fù)有駐廠承包商管理職責(zé)的部門(mén)（團(tuán)隊(duì)）開(kāi)展動(dòng)員部署，進(jìn)行“微腐敗”典型案例警示教育17人次、簽訂反對(duì)“微腐敗”“四不”承諾書(shū)16份，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有38家駐廠承包商開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查、組織負(fù)有承包商管理職責(zé)的8名部門(mén)（團(tuán)隊(duì)）負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談了解，進(jìn)一步梳理駐廠承包商管理“微腐敗”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式。

（6）進(jìn)一步加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，7月6日向各部室發(fā)出修訂廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)通知，8月28日印發(fā)《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（第1次修訂）》，重點(diǎn)對(duì)涉及客商/承包商管理、施工驗(yàn)收、自主比選、生產(chǎn)管理、銷(xiāo)售等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行修訂，本次修訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)100個(gè)，新增防控措施102條，組織宣貫學(xué)習(xí)73場(chǎng)1323人次。

完成情況：已完成。

18.“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查工作機(jī)制落實(shí)不到位。2021年、2022年下半年開(kāi)展“1+X”再督查，相關(guān)責(zé)任部門(mén)僅就檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，未做到舉一反三。

整改情況：

（1）7月6日向資產(chǎn)財(cái)務(wù)部發(fā)出《關(guān)于“1+X”再督查重復(fù)問(wèn)題整改舉一反三的通知》，7月31日收到資產(chǎn)財(cái)務(wù)部《關(guān)于“1+X”再督查重復(fù)問(wèn)題整改舉一反三相關(guān)情況的報(bào)告》，均已落實(shí)整改。

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的出差報(bào)銷(xiāo)材料不夠完整、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)不規(guī)范等7個(gè)問(wèn)題進(jìn)行“回頭看”，梳理出“1+X”再督查問(wèn)題清單，建立問(wèn)題臺(tái)賬，作為各項(xiàng)監(jiān)督檢查的參考依據(jù)。

（3）將“1+X”再督查融入日常監(jiān)督范圍，巡察集中整改期間共開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督、日常監(jiān)督6次，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題。

完成情況：已完成。

19.監(jiān)督執(zhí)紀(jì)存在寬松軟。2019年至今，紀(jì)委書(shū)記未按規(guī)定同領(lǐng)導(dǎo)班子成員和下級(jí)“一把手”開(kāi)展廉潔談話；2022年4月福海創(chuàng)鋼材盜竊案件有關(guān)情況未按請(qǐng)示報(bào)告制度規(guī)定，向集團(tuán)紀(jì)委報(bào)告；針對(duì)鋼材盜竊案件，“打深井”式追責(zé)問(wèn)責(zé)力度不夠；核查問(wèn)題線索效率較低，6件信訪件辦理時(shí)間超過(guò)一年；對(duì)查實(shí)相關(guān)責(zé)任人處理寬松軟，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)未發(fā)揮震懾作用。

整改情況：

（1）紀(jì)委書(shū)記已于10月底前完成與同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔談話、與下級(jí)“一把手”廉潔談話。

（2）7月6日組織全體紀(jì)檢監(jiān)察干部對(duì)集團(tuán)紀(jì)委《關(guān)于進(jìn)一步明確紀(jì)檢監(jiān)察工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件精神進(jìn)行學(xué)習(xí)，進(jìn)一步筑牢規(guī)矩意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)、請(qǐng)示意識(shí)、報(bào)告意識(shí)。

（3）根據(jù)集團(tuán)紀(jì)委初核組要求，協(xié)助集團(tuán)紀(jì)委初核組調(diào)取各類(lèi)書(shū)證清單，含各類(lèi)制度、合同、單據(jù)、情況說(shuō)明等。經(jīng)與集團(tuán)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察室溝通，對(duì)“4.14”鋼材盜竊案件14名中層以下相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，給予11人記過(guò)處分，并扣罰3個(gè)月績(jī)效工資；給予3人誡勉談話處理，并扣罰1個(gè)月績(jī)效工資；挽回全部經(jīng)濟(jì)損失246萬(wàn)元。

（4）7月19日組織全體專(zhuān)職紀(jì)檢監(jiān)察干部對(duì)辦理時(shí)間超過(guò)1年的6件信訪件處置過(guò)程進(jìn)行回顧，并針對(duì)問(wèn)題線索核查效率低的原因進(jìn)行分析研判，提出改進(jìn)措施。

（5）加大集團(tuán)巡察移交的3件信訪件及自收的1件信訪件處置力度，期間組織紀(jì)檢監(jiān)察干部對(duì)問(wèn)題線索分析研判9場(chǎng)次，開(kāi)展外調(diào)10余次，開(kāi)展情況了解19人次，目前2件函詢件已辦結(jié)，2件初核件正在初核中。

（6）8月15日向相關(guān)部室發(fā)出《信訪情況通報(bào)》，設(shè)備管理部、采購(gòu)部分別于8月16日、8月18日組織開(kāi)展專(zhuān)題警示教育會(huì)議，觀看警示教育片《坐在留置室，他面對(duì)“曾經(jīng)的自己”后悔不已》及中石化、中化公司等身邊鮮活案例，進(jìn)一步增強(qiáng)警示震懾作用。日常警示教育方面，各黨支部共開(kāi)展警示教育44場(chǎng)936人次。

完成情況：未完成。

20.“五廉”工程推進(jìn)效果不佳。對(duì)多次信訪反映備品備件采購(gòu)問(wèn)題，未開(kāi)展有針對(duì)性警示教育，對(duì)非黨員廉潔警示教育不到位。

整改情況：

（1）8月15日，針對(duì)多次信訪反映備品備件采購(gòu)問(wèn)題，向設(shè)備管理部、采購(gòu)部發(fā)出《信訪情況通報(bào)》，兩部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)分別于8月16日、8月18日圍繞所分管區(qū)域重點(diǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容開(kāi)展針對(duì)性廉潔談話，并組織專(zhuān)題警示教育會(huì)議，觀看警示教育片及中石化、中化公司等身邊鮮活案例，進(jìn)一步增強(qiáng)警示震懾作用，提高廉潔自律意識(shí)。

（2）6月29日制定印發(fā)《關(guān)于持續(xù)深化廉潔福海創(chuàng)建設(shè)的實(shí)施方案》，進(jìn)一步助力“五廉工程”走深走實(shí)。期間，紀(jì)檢監(jiān)察室推送“話說(shuō)廉潔”專(zhuān)欄15期，各黨支部開(kāi)展每日廉潔學(xué)習(xí)推送138條、開(kāi)展日常警示教育56場(chǎng)1153人次、黨規(guī)黨紀(jì)教育33場(chǎng)579人次、其他廉潔教育38場(chǎng)776人次。

（3）加強(qiáng)各部室之間的溝通交流，在各項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中積極融入符合主題特色的廉潔元素，促使廣大職工在潛移默化中接受廉潔文化的熏陶。9月19日，公司工會(huì)在中秋節(jié)前組織14個(gè)分工會(huì)56名職工開(kāi)展了“做廉心月餅、度廉潔中秋”活動(dòng)。

（4）8月11日公司團(tuán)委分兩批與7名新進(jìn)青年員工進(jìn)行談心談話，扣好新進(jìn)青年員工廉潔從業(yè)“第一粒扣子”，引導(dǎo)新入職員工樹(shù)立廉潔自律、廉潔從業(yè)意識(shí)，幫助他們?cè)谛碌娜松鞒躺掀鸷妙^、邁好步。

完成情況：已完成。

21.工作作風(fēng)不扎實(shí)。在問(wèn)卷調(diào)查中，近25%的干部職工認(rèn)為企業(yè)辦事效率不高，近半數(shù)干部職工認(rèn)為部門(mén)之間工作協(xié)調(diào)配合不好。

整改情況：

（1）公司黨委制定《2023-2024年中層管理人員管理能力提升培訓(xùn)方案》，邀請(qǐng)內(nèi)部職能部門(mén)及外部培訓(xùn)講師，共組織開(kāi)展中層管理人員管理能力提升系列培訓(xùn)5場(chǎng)240余人次。培訓(xùn)課程涵蓋廉潔家風(fēng)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、企業(yè)合規(guī)管理、人事核心政策、管理者角色定位與自我管理提升、高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理、跨部門(mén)溝通與高效協(xié)作等內(nèi)容。

（2）加強(qiáng)中層管理人員輪崗交流，不斷促進(jìn)溝通，培養(yǎng)全局視野，提升協(xié)作水平，提高辦事效率。公司黨委發(fā)布部分中層人員聘任通知，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理部、技術(shù)管理部等部室的9名中層管理人員輪崗，輪崗人數(shù)占在崗在編中層管理人員總?cè)藬?shù)13%。

（3）9月4日印發(fā)《關(guān)于調(diào)整效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，優(yōu)化調(diào)整效能監(jiān)察小組，組織對(duì)2023年上半年黨委會(huì)決策事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，督促責(zé)任部門(mén)按會(huì)議決議推進(jìn)落實(shí)。

完成情況：已完成

22.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)流于形式?？蜕?、承包商管理及施工驗(yàn)收、自主比選等關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不準(zhǔn)、防控措施不具體；生產(chǎn)管理、銷(xiāo)售等重要崗位防控措施與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)針對(duì)性不強(qiáng)；80%以上部室負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不了解、不熟悉。

整改情況：

（1）7月6日向各部室發(fā)出修訂廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)通知，8月28日印發(fā)《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（第1次修訂）》，重點(diǎn)對(duì)涉及客商/承包商管理、施工驗(yàn)收、自主比選、生產(chǎn)管理、銷(xiāo)售等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行修訂，本次修訂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)100個(gè)、新增防控措施102條。

（2）結(jié)合集團(tuán)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)督檢查反饋情況，8月18日向各部室發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步排查廢舊物資處置廉潔風(fēng)險(xiǎn)的通知》，各部室結(jié)合《廢舊物資管理規(guī)定》修訂完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12個(gè)，優(yōu)化防控措施12條。

（3）組織各相關(guān)部室開(kāi)展《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)（第1次修訂）》宣貫學(xué)習(xí)73場(chǎng)1323人次。

（4）推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系優(yōu)化完善，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，在已制定《廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》的基礎(chǔ)上，針對(duì)公司核心業(yè)務(wù)，與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)探討，為進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控打下基礎(chǔ)。

完成情況：已完成。

23.落實(shí)主體責(zé)任敷衍了事。黨群人資部2021年共向黨委會(huì)匯報(bào)9次黨建工作，記錄中未見(jiàn)工作部署意見(jiàn)，其中7次匯報(bào)材料將時(shí)間誤寫(xiě)成“2020年”；2022年黨委僅聽(tīng)取法治工作匯報(bào)，未做工作部署；2019-2020年黨委專(zhuān)題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作各僅有1次；2019-2021年黨委會(huì)未專(zhuān)題研究企業(yè)政治生態(tài)情況。

整改情況：

（1）6月20日對(duì)誤寫(xiě)成“2020年”的黨建工作報(bào)告進(jìn)行更正。

（2）公司黨委切實(shí)發(fā)揮法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的引領(lǐng)作用，每半年聽(tīng)取法治建設(shè)工作，部署法治重點(diǎn)工作、統(tǒng)籌推進(jìn)法治建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)，2023年6月29日黨委會(huì)專(zhuān)題聽(tīng)取2023年上半年法治建設(shè)工作匯報(bào)，結(jié)合工作實(shí)際對(duì)下半年法治工作進(jìn)行部署。

（3）2021年起，黨委每年兩次專(zhuān)題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行部署。8月10日黨委會(huì)專(zhuān)題研究審議2023年上半年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作報(bào)告，并作部署要求。

（4）2022年起，黨委每年一次專(zhuān)題研究企業(yè)政治生態(tài)情況，并形成政治生態(tài)分析報(bào)告。8月24日黨委專(zhuān)題研究審議政治生態(tài)分析報(bào)告。將“研究決定公司政治生態(tài)分析報(bào)告”納入公司黨委會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容清單，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

（5）嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神，及時(shí)制定修訂《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，并將“部署公司黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨等方面重要事項(xiàng)”“研究決定公司政治生態(tài)分析報(bào)告”納入公司黨委會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容清單，定期聽(tīng)取黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨、政治生態(tài)分析等情況報(bào)告，研究部署推進(jìn)落實(shí)措施，切實(shí)落實(shí)黨委主體責(zé)任。

完成情況：已完成。

24.配合巡察工作重視不夠。應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)測(cè)試中，部分參考黨員公開(kāi)交頭接耳或查看手機(jī)和資料本；所提供2019年以來(lái)10次非計(jì)劃停車(chē)相關(guān)材料出現(xiàn)三種不同的影響時(shí)長(zhǎng)，2022年5月第三次臨時(shí)董事會(huì)材料出現(xiàn)三份不同的董事簽字頁(yè)。

整改情況：

（1）公司黨委高度重視巡察整改工作，自覺(jué)扛起整改主體責(zé)任，第一時(shí)間組織召開(kāi)黨委擴(kuò)大會(huì)，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專(zhuān)題研究制定整改任務(wù)與分解方案，認(rèn)真對(duì)照反饋意見(jiàn)，逐項(xiàng)逐條明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)，并制定175條整改措施、明確整改時(shí)限。6月29日印發(fā)《關(guān)于落實(shí)集團(tuán)黨委巡察組反饋意見(jiàn)整改工作的通知》，先后組織召開(kāi)巡察整改工作動(dòng)員部署會(huì)和中期部署推進(jìn)會(huì)，進(jìn)一步強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，及時(shí)部署推進(jìn)整改落實(shí)，確保巡察整改落地見(jiàn)效，扎實(shí)做好巡察“后半篇文章”。

（2）8月29日制定發(fā)布《非計(jì)劃停車(chē)管理規(guī)定》，進(jìn)一步明確非計(jì)劃停車(chē)歸口管理部門(mén)。

（3）全面梳理董事會(huì)相關(guān)內(nèi)頁(yè)材料，8月23日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范對(duì)外提供董事會(huì)相關(guān)材料的通知》，確保相關(guān)材料的準(zhǔn)確性。

（4）根據(jù)《員工違規(guī)違紀(jì)管理規(guī)定》，8月30日給予相關(guān)責(zé)任人責(zé)令書(shū)面檢查的處理。

完成情況：已完成。

25.業(yè)務(wù)外包及備品備件采購(gòu)管理缺乏制約機(jī)制。業(yè)務(wù)外包及備品備件從申請(qǐng)、審核直至質(zhì)量驗(yàn)收、使用評(píng)價(jià)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)均由設(shè)備管理部主導(dǎo)，相關(guān)業(yè)務(wù)人員也均歸屬該部門(mén)管理，缺乏相互監(jiān)督制約機(jī)制，存在較大廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：

（1）全面梳理設(shè)備備品備件管理流程，查找出4條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中包括備品備件申報(bào)審核、采購(gòu)發(fā)包、到貨開(kāi)箱驗(yàn)收和使用評(píng)價(jià)。8月18日發(fā)布《設(shè)備備品備件管理規(guī)定（第1次修訂）》，通過(guò)修訂制度，增加設(shè)備采購(gòu)人員參與驗(yàn)收，完善開(kāi)箱驗(yàn)收環(huán)節(jié)內(nèi)容，由生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)、倉(cāng)庫(kù)管理員、設(shè)備管理部專(zhuān)業(yè)組成員及采購(gòu)部人員組成備品備件驗(yàn)收小組，共同參與驗(yàn)收；同時(shí)，企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)作為制度執(zhí)行監(jiān)督部門(mén)將不定期對(duì)設(shè)備備品備件管理流程進(jìn)行抽查，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部通過(guò)定期開(kāi)展備品備件盤(pán)點(diǎn)工作以實(shí)現(xiàn)對(duì)備品備件管理的監(jiān)督，審計(jì)室按審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展備品備件相關(guān)審計(jì)工作，從而形成相互監(jiān)督制約機(jī)制。

此外，公司將在各生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)配備設(shè)備專(zhuān)業(yè)的管理人員，以便于對(duì)采購(gòu)需求申請(qǐng)、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審核、把控，形成互相監(jiān)督機(jī)制。目前，部分團(tuán)隊(duì)已配備設(shè)備專(zhuān)業(yè)管理人員，后續(xù)待人事解凍后其余各團(tuán)隊(duì)均配齊設(shè)備專(zhuān)業(yè)管理人員。流程上，備品備件的采購(gòu)需求申請(qǐng)由設(shè)備員提起后，經(jīng)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)的設(shè)備管理人員審核后，再由各生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人審核后至設(shè)備管理部；生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)設(shè)備管理人員也參與備品備件供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。

（2）全面梳理《供應(yīng)商管理規(guī)定》，查找出4條廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其中包括供應(yīng)商準(zhǔn)入、選用、審核和評(píng)價(jià)，由于原制度已對(duì)以上存在違規(guī)違紀(jì)等廉潔風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定，且存在相互監(jiān)督機(jī)制，故原制度暫不修訂。

（3）排查《供應(yīng)商管理規(guī)定》，涉及相關(guān)人員在供應(yīng)商準(zhǔn)入、選用、審核、評(píng)價(jià)等存在違規(guī)違紀(jì)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)均有規(guī)定。

（4）現(xiàn)有《供應(yīng)商管理規(guī)定》及《備品備件管理規(guī)定》（第1次修訂）已明確相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及強(qiáng)化監(jiān)督流程。

完成情況：已完成。

26.法治體系建設(shè)不健全。未結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際制定企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范指引文件，缺乏對(duì)重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)營(yíng)行為的法律支持與保障，2019年以來(lái)新發(fā)生多起法律糾紛案件。

整改情況：

（1）9月完成《企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》初稿，包含重大投資及經(jīng)營(yíng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、財(cái)務(wù)、合同管理、采購(gòu)及銷(xiāo)售、對(duì)外貿(mào)易、勞動(dòng)用工等7個(gè)重要業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加快完善法治建設(shè)體系的步伐。

（2）共審核除重大人事任免外的22個(gè)“三重一大”議題，實(shí)現(xiàn)“三重一大”議題法務(wù)審核率100%，切實(shí)規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于海裕石化增資、翔鷺石化及翔鷺碼頭股權(quán)轉(zhuǎn)讓至福海創(chuàng)等重大事項(xiàng)均委托外聘律師事務(wù)所提供法律意見(jiàn)書(shū)，實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

（3）2019年后訴訟案件雖然多發(fā)，但經(jīng)梳理后，大部分為重組前遺留的原因引起的，對(duì)于訴訟案件秉持能調(diào)則調(diào)的原則，盡快使得案件結(jié)案。6-9月處理2起訴訟案件，其中1起翔鷺石化與杜爾公司訴訟案，9月28日簽訂和解協(xié)議；另外1起積極委托外部律師主動(dòng)起訴，全力維護(hù)公司合法權(quán)益，目前訴訟案件僅剩9起。

（4）為減少訴訟案件產(chǎn)生，將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)口前移，要求各部室每季度反饋合同執(zhí)行情況，報(bào)送《合同履行情況反饋表》，以便于掌握合同履行中是否存在問(wèn)題，及時(shí)把控潛在糾紛。

（5）8月28日向各相關(guān)部門(mén)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)告知材料，加強(qiáng)對(duì)合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)把控。

完成情況：已完成。

27.合同管理不規(guī)范。2022年9月起授權(quán)改擴(kuò)建項(xiàng)目部采購(gòu)經(jīng)辦人員簽訂合同，但未設(shè)定授權(quán)金額權(quán)限，存在權(quán)限過(guò)大風(fēng)險(xiǎn)；#8和#9碼頭泊位岸電系統(tǒng)改造采購(gòu)、施工合同由未經(jīng)法人授權(quán)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦簽署。

整改情況：

（1）8月8日向相關(guān)部門(mén)發(fā)送《關(guān)于合同簽字權(quán)限相關(guān)事宜的通知》，明確按層級(jí)辦理授權(quán)委托書(shū)，并辦理21份授權(quán)委托書(shū)。

（2）為固化授權(quán)委托規(guī)范化的成果，9月15日發(fā)布《權(quán)限指引》，將合同簽訂的授權(quán)委托內(nèi)容寫(xiě)入制度。

（3）每月抽查合同的履行情況，其中包含對(duì)合同規(guī)范的檢查，目前未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

完成情況：已完成。

28.“兩金”管控不力。2022年末應(yīng)收賬款及存貨余額較2019年初增加5.36億元；2022年個(gè)別技改項(xiàng)目取消，但所需的設(shè)備、材料等物資已到貨，造成庫(kù)存積壓、資金占用。

整改情況：

（1）全面排查梳理應(yīng)收賬款，除1項(xiàng)涉及訴訟逾期外，8月底的應(yīng)收賬款已全部回籠。

（2）技改項(xiàng)目取消后，優(yōu)先使用已購(gòu)買(mǎi)的材料用于其他技改項(xiàng)目及檢維修項(xiàng)目，已利用60%材料。

（3）舉一反三，8月31日組織對(duì)325個(gè)技改技措項(xiàng)目進(jìn)行全面排查，均未發(fā)現(xiàn)“技改項(xiàng)目取消但所需物資已到貨”等類(lèi)似情況。

完成情況：已完成。

29.企業(yè)內(nèi)控管理薄弱。2022年P(guān)TA盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)短缺的原因一直無(wú)法查明，長(zhǎng)期應(yīng)沖銷(xiāo)預(yù)付賬款至今未銷(xiāo)賬。

整改情況：

（1）7月19日已查明2022年P(guān)TA盤(pán)點(diǎn)差異原因如下：一是系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取時(shí)間（前一天夜里12點(diǎn)）與盤(pán)點(diǎn)時(shí)間（第二天上午8點(diǎn)）不一致；二是月底客戶在預(yù)付全部貨款后提走貨物，但未來(lái)得及提供收貨確認(rèn)單，導(dǎo)致公司無(wú)法在當(dāng)月開(kāi)票，因而造成已提貨、發(fā)票未開(kāi)的情況。綜上原因?qū)е铝吮P(pán)點(diǎn)出現(xiàn)短缺。

（2）7月12日前充分利用裝置停車(chē)契機(jī)，完成對(duì)所有大宗物料的靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)工作，出具盤(pán)點(diǎn)差異分析表及盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。

（3）深入分析長(zhǎng)期應(yīng)沖銷(xiāo)預(yù)付賬款至今未銷(xiāo)賬的原因，對(duì)未清賬部分進(jìn)行分類(lèi)處理。8月31日，已完成清賬114筆。已按序時(shí)進(jìn)度完成“業(yè)務(wù)已完結(jié)且非涉訴部分款項(xiàng)”的清賬工作，避免預(yù)付賬款長(zhǎng)期掛賬造成壞賬。

完成情況：已完成。

30.“三重一大”決策邊界不清。未厘清黨委會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議決策權(quán)限邊界，事項(xiàng)清單中部分內(nèi)容相同；黨委會(huì)前置研究討論事項(xiàng)清單部分內(nèi)容重復(fù)。

整改情況：

（1）8月31日修訂印發(fā)《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》及附件《公司黨委會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容清單》《公司經(jīng)營(yíng)班子會(huì)研究“三重一大”事項(xiàng)內(nèi)容清單》。

（2）2月10日修訂印發(fā)《中共福建福海創(chuàng)石油化工有限公司委員會(huì)關(guān)于印發(fā)黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)及黨委決定事項(xiàng)清單的通知》。

完成情況：已完成。

31.部分重要制度不完善。廢舊物資處置管理、銷(xiāo)售管理等重要業(yè)務(wù)制度至今未建立，業(yè)務(wù)開(kāi)展隨意性大，缺乏有效監(jiān)管；《權(quán)限指引》與部分制度中所規(guī)定操作流程不一致；部分制度之間出現(xiàn)相互矛盾條款。

整改情況：

（1）全面梳理未發(fā)布的5項(xiàng)重要制度，均按序時(shí)進(jìn)行發(fā)布，其中：《廢舊物資管理規(guī)定》5月31日發(fā)布，《銷(xiāo)售管理規(guī)定》7月20日發(fā)布，《承包商安全管理規(guī)定（第4次修訂）》8月18日發(fā)布，《交割廠庫(kù)管理辦法》8月29日發(fā)布，《分銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》8月2日發(fā)布。以上制度發(fā)布后，對(duì)廢舊物資管理、承包商管理、交割廠庫(kù)管理、銷(xiāo)售及分銷(xiāo)業(yè)務(wù)形成有效監(jiān)管。

（2）將原有692條權(quán)限管理按生產(chǎn)管理、安全管理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)、采購(gòu)銷(xiāo)售等11大模塊進(jìn)行分類(lèi)，經(jīng)與各相關(guān)部門(mén)逐條討論后，梳理出需修訂權(quán)限149條、新增權(quán)限12條、刪除權(quán)限6條，并逐條修改完善后，于9月21日發(fā)布《權(quán)限指引（第1次修訂）》。

（3）根據(jù)《關(guān)于啟動(dòng)公司規(guī)章制度自查工作相關(guān)事宜的通知》，嚴(yán)格按該通知要求落實(shí)各項(xiàng)制度自查工作，對(duì)已發(fā)布的235項(xiàng)制度通過(guò)各主辦部門(mén)自查、分組集中自查的方式，共發(fā)現(xiàn)31項(xiàng)審批權(quán)限與《權(quán)限指引》不符，已按要求完成修訂。

完成情況：已完成。

32.制度建設(shè)執(zhí)行有偏差。計(jì)劃應(yīng)制定的管理制度缺項(xiàng)多，2021年、2022年未完成制度分別占年度計(jì)劃的33.3%、20.5%。

整改情況：

（1）全面梳理2021年及2022年未完成年度計(jì)劃的42項(xiàng)制度，均已按要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成發(fā)布，2023年制度計(jì)劃已完成75項(xiàng)（全年100項(xiàng)）。

（2）通過(guò)開(kāi)展制度回顧的方式，由各部室根據(jù)實(shí)際情況制定年度制度計(jì)劃，經(jīng)匯總后形成公司年度制度制/修訂計(jì)劃，并將制度計(jì)劃完成情況嚴(yán)格按《關(guān)于下達(dá)2023年度各部門(mén)、團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核指標(biāo)的通知》要求，納入專(zhuān)業(yè)化考核指標(biāo)，逐月統(tǒng)計(jì)落實(shí)。

（3）根據(jù)年度制度制/修訂計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提醒各部室制度管理員按時(shí)完成相關(guān)制度的制/修訂工作。

（4）通過(guò)常態(tài)化督辦與考核相結(jié)合的方式，提高制度計(jì)劃完成率，使年度制度計(jì)劃完成率達(dá)100%。

完成情況：已完成。

33.物資采購(gòu)管理不規(guī)范。部分采購(gòu)項(xiàng)目存在按規(guī)定應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)，卻采取自主比選方式；采購(gòu)方式由公開(kāi)比選到競(jìng)爭(zhēng)性談判再到獨(dú)家采購(gòu)，未充分分析原因；獨(dú)家采購(gòu)方式理由不夠充分，采購(gòu)決策以會(huì)簽替代經(jīng)營(yíng)班子會(huì)研究等問(wèn)題。

整改情況：

（1）7月5日組織召開(kāi)集團(tuán)巡察反饋意見(jiàn)及相關(guān)采購(gòu)制度宣貫學(xué)習(xí)會(huì)議，再次對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)采購(gòu)流程進(jìn)行細(xì)致學(xué)習(xí)和梳理。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，分別于8月25日、9月3日對(duì)《自主比選管理實(shí)施辦法》《采購(gòu)管理制度》進(jìn)行修訂發(fā)布。

（2）持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)方式變更、獨(dú)家采購(gòu)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生次數(shù)。

（3）7月6日下發(fā)《落實(shí)集團(tuán)黨委巡察組反饋意見(jiàn)整改工作進(jìn)一步優(yōu)化請(qǐng)購(gòu)流程》通知，督促各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)嚴(yán)格按照采購(gòu)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)提報(bào)需求，嚴(yán)禁假借應(yīng)急、檢修等名義改變采購(gòu)模式，嚴(yán)禁將項(xiàng)目化整為零的方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)。

（4）嚴(yán)格按制度執(zhí)行對(duì)大宗原料采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)性測(cè)算或競(jìng)爭(zhēng)談判等程序，公司比選小組在凝析油、燃料油、PX、MX、煤炭等大宗物資均嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)算、談判程序。

（5）書(shū)面告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提報(bào)需求時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)、流程等方面要求，通過(guò)公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行回顧和優(yōu)化。

（6）采購(gòu)部在崗31人，輪崗人員7人，占比22.6%。

（7）9月5日前已全面梳理檢查2019年至2023年6月獨(dú)家采購(gòu)物資清單，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為。

（8）7-9月集團(tuán)“開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大宗物資和服務(wù)采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查”中，物資采購(gòu)各項(xiàng)工作符合集團(tuán)檢查要求。

完成情況：已完成。

34.大宗原料詢價(jià)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控不力。詢價(jià)報(bào)盤(pán)管理混亂，供應(yīng)商報(bào)盤(pán)郵件除發(fā)保密郵箱外，部分還抄送采購(gòu)經(jīng)辦個(gè)人郵箱；保密郵箱內(nèi)有較多報(bào)盤(pán)郵件尚處于未讀狀態(tài)。

整改情況：

（1）7月上旬撰寫(xiě)統(tǒng)一的對(duì)外說(shuō)明函《關(guān)于某原料招投標(biāo)專(zhuān)用郵箱的通知》發(fā)送給各供應(yīng)商，要求供應(yīng)商報(bào)盤(pán)郵件嚴(yán)禁抄送公司員工個(gè)人郵箱，抄送個(gè)人郵箱的報(bào)盤(pán)郵件視為無(wú)效報(bào)盤(pán)。

（2）按原料品種向IT團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)PX、MX、油品專(zhuān)用郵箱，各品種專(zhuān)用郵箱僅接收該品類(lèi)原料的報(bào)盤(pán)郵件，專(zhuān)用郵箱由采購(gòu)部門(mén)人員申請(qǐng)、采購(gòu)人員登錄、企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)專(zhuān)人授權(quán)，8月25日修訂發(fā)布《自主比選管理實(shí)施辦法》。

（3）7月起，組織對(duì)專(zhuān)用郵箱進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)未及時(shí)讀盤(pán)的情況。

（4）采購(gòu)部大宗原料團(tuán)隊(duì)總計(jì)11人，輪崗人員2人，占比18.2%。

（5）根據(jù)《員工違規(guī)違紀(jì)管理規(guī)定》，8月30日給予相關(guān)責(zé)任人責(zé)令書(shū)面檢查的處理。

完成情況：已完成。

35.廢舊物資處置失控。2019年以來(lái)廢舊物資處置金額每年均在2000萬(wàn)元以上，但未建立資產(chǎn)處置管控制度，也未開(kāi)展該領(lǐng)域監(jiān)督檢查，存在較大廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：

（1）5月31日公司發(fā)布《廢舊物資管理規(guī)定》，同時(shí)納入6月規(guī)章制度培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)制度內(nèi)容進(jìn)行答疑、宣貫，開(kāi)展線上培訓(xùn)，共計(jì)1493人次參與培訓(xùn)，將培訓(xùn)完成情況納入績(jī)效考核。

（2）8月2日組織開(kāi)展《廢舊物資管理規(guī)定》制度執(zhí)行力檢查，并形成檢查報(bào)告，檢查出問(wèn)題項(xiàng)2項(xiàng)，均按要求整改完成。

（3）根據(jù)案發(fā)后對(duì)鋼材盜竊案件相關(guān)人員的責(zé)任認(rèn)定，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的14人進(jìn)行處理。

完成情況：已完成。

36.廠務(wù)公開(kāi)執(zhí)行不到位。2019年以來(lái)企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出年度預(yù)算方案與執(zhí)行情況均未向職工代表大會(huì)報(bào)告，也未進(jìn)行廠務(wù)公開(kāi)；薪酬管理辦法個(gè)別條款與省國(guó)資委及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定不符。

整改情況：

（1）7月31日，在公司行政辦公樓、廠區(qū)等三處公示欄對(duì)《2022年度企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況》已進(jìn)行公示；2024年起將把企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出年度預(yù)算方案與執(zhí)行情況并入三公經(jīng)費(fèi)報(bào)告中一并向職工代表大會(huì)報(bào)告。

（2）對(duì)《薪酬管理規(guī)定》進(jìn)行全面梳理，修訂薪酬保密不符合相關(guān)規(guī)定的條款等8個(gè)條款。9月8日按程序發(fā)布《薪酬管理規(guī)定（第3次修訂）》，9月20日組織公司部分中層等58人次進(jìn)行培訓(xùn)。

完成情況：已完成。

37.黨組織工作經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范。2021年按每人100元金額，表彰獎(jiǎng)勵(lì)4個(gè)“先進(jìn)基層黨組織”在職在冊(cè)黨員；2022年7-8月組織開(kāi)展黨員學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，餐費(fèi)每人每餐超標(biāo)10元。

整改情況：

（1）2023年8月全面梳理黨組織工作經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范具體事項(xiàng)涉及人員名單，組織開(kāi)展退費(fèi)工作，8月10日將所退款項(xiàng)14560元分別繳交至公司賬戶和公司黨委黨費(fèi)賬戶。

（2）7月組織開(kāi)展“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查，將黨組織工作經(jīng)費(fèi)使用列為監(jiān)督檢查內(nèi)容，檢查發(fā)現(xiàn)南部供熱中心黨支部開(kāi)展主題黨日活動(dòng)存在餐費(fèi)超標(biāo)的同類(lèi)問(wèn)題，7月31日進(jìn)行通報(bào)整改，南部供熱中心黨支部8月18日完成整改。

（3）8月16日組織黨支部委員圍繞黨費(fèi)、黨組織工作經(jīng)費(fèi)管理和使用主題開(kāi)展黨務(wù)工作培訓(xùn)，提高基層黨支部黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平。

完成情況：已完成。

38.差旅費(fèi)管理不到位。存在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中交通工具未注明、個(gè)別職工超額領(lǐng)取伙食補(bǔ)助或市內(nèi)交通補(bǔ)貼情況。

整改情況：

（1）7月4日，下發(fā)《關(guān)于出差、外出培訓(xùn)報(bào)銷(xiāo)單交通工具填寫(xiě)注意事項(xiàng)的通知》至各部室，要求各部室相關(guān)報(bào)支人員在提交的差旅報(bào)銷(xiāo)單中需清楚說(shuō)明交通工具使用情況。

（2）7月21日，組織對(duì)各部室22名綜合干事進(jìn)行《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)》培訓(xùn)，宣貫強(qiáng)調(diào)公司員工必須據(jù)實(shí)填報(bào)出差情況，增強(qiáng)公司員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的意識(shí)及合規(guī)性。

（3）舉一反三，7月組織開(kāi)展自查工作，詳細(xì)檢查2022年1月至2023年6月差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用報(bào)支情況，共發(fā)現(xiàn)發(fā)票未按規(guī)定簽署名字及日期、交通工具未注明等11項(xiàng)問(wèn)題，要求相關(guān)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行整改，同時(shí)各部室還通過(guò)內(nèi)部談話的形式還原問(wèn)題發(fā)生的過(guò)程，強(qiáng)調(diào)制度學(xué)習(xí)的重要性及報(bào)銷(xiāo)的規(guī)范性。

完成情況：已完成。

39.車(chē)輛維修結(jié)算清單不規(guī)范。車(chē)輛維修費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票所附結(jié)算清單，未按規(guī)定由稅控系統(tǒng)出具。

整改情況：

（1）立行立改，6月16日對(duì)2023年6月出具的車(chē)輛維修結(jié)算發(fā)票進(jìn)行整改，7月、8月新開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已附結(jié)算清單。

（2）7月分別組織管理人員及車(chē)隊(duì)人員對(duì)《發(fā)票管理規(guī)定》、《中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則》《關(guān)于2起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問(wèn)題的通報(bào)案例》《差旅費(fèi)管理辦法》《公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定及駕駛員管理辦法》進(jìn)行學(xué)習(xí)，共組織4場(chǎng)135人次。

（3）舉一反三，8月17日組織開(kāi)展自查自糾，全面檢查行政辦公室相關(guān)修理費(fèi)、辦公費(fèi)、福利費(fèi)等材料，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

完成情況：已完成。

40.黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”作用不突出。偏重于研究具體事務(wù)性工作，對(duì)全局性、前瞻性工作謀劃不足；部分班子成員只專(zhuān)注分管領(lǐng)域工作，大局意識(shí)、全局觀念不強(qiáng)。

整改情況：

（1）8月10日公司黨委會(huì)圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育、巡察反饋整改、裝置檢修改造和項(xiàng)目合攏后開(kāi)車(chē)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、新油種開(kāi)拓、產(chǎn)品銷(xiāo)售和分銷(xiāo)業(yè)務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)等工作任務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題研究部署。

（2）6月29日公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組圍繞“提升大局意識(shí)和全局觀念，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”專(zhuān)題進(jìn)行學(xué)習(xí)研討，在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展、加快項(xiàng)目建設(shè)等方面形成共識(shí)。

完成情況：已完成。

41.領(lǐng)導(dǎo)班子協(xié)調(diào)配合不力。班子成員間相互溝通交流較少；個(gè)別班子成員工作中過(guò)于情緒化，或被反映有“小圈子”文化苗頭，影響整體民主團(tuán)結(jié)氛圍。

整改情況：

（1）公司班子成員以專(zhuān)題民主生活會(huì)為契機(jī)，在8月下旬深入開(kāi)展談心談話，進(jìn)一步溝通思想、達(dá)成共識(shí)、提升合力。

（2）公司黨委班子成員在黨委理論中心組學(xué)習(xí)中圍繞相關(guān)專(zhuān)題進(jìn)行研討，通過(guò)學(xué)習(xí)、思想、工作等方面深入溝通交流，進(jìn)一步統(tǒng)一思想。

（3）在黨委會(huì)召開(kāi)前2天將擬提報(bào)會(huì)議研究的“三重一大”事項(xiàng)提報(bào)黨委委員審閱，會(huì)前對(duì)議題充分了解、溝通，統(tǒng)一思想，落實(shí)民主集中制。

完成情況：已完成。

42.基層組織黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化。設(shè)備管理部3位正副部長(zhǎng)全非中共黨員，基層黨組織政治功能發(fā)揮不充分。

整改情況：

（1）設(shè)備管理部原有正、副部長(zhǎng)3名，8月30日，經(jīng)黨委研究通過(guò)輪崗，將QHSE第一黨支部原書(shū)記、QHSE部原部長(zhǎng)李峰調(diào)整到設(shè)備管理部任部長(zhǎng)，并擔(dān)任設(shè)備第一黨支部書(shū)記，強(qiáng)化設(shè)備管理部黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)基層組織政治性。調(diào)整后設(shè)備管理部3名正副部長(zhǎng)有1名中共黨員

（2）按照公司干部輪崗安排，9月8日印發(fā)《關(guān)于部分基層黨支部書(shū)記任免的通知》，保障基層黨組織政治功能有效發(fā)揮

完成情況：已完成。

43.議事決策不規(guī)范。2022年4月21日和12月22日，多個(gè)董事會(huì)重要制度和董事會(huì)議案，均未逐項(xiàng)審議表態(tài)；單次上會(huì)議題數(shù)量過(guò)多，2021-2022年間有9次超過(guò)15項(xiàng)，其中2022年5月23日多達(dá)22項(xiàng)，還安排了5項(xiàng)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容；2021年3-4月，5次黨委會(huì)議28項(xiàng)議題中有21項(xiàng)為召開(kāi)前1天或當(dāng)天申報(bào)，提前溝通時(shí)間不足。

整改情況：

（1）7月12日修訂印發(fā)《黨委會(huì)議事規(guī)則》，公司黨委會(huì)調(diào)整為每月2次，研究“三重一大”事項(xiàng)控制在15項(xiàng)以內(nèi)，確保有足夠的時(shí)間深入研究決策。

（2）7月31日黨委理論學(xué)習(xí)中心組深入學(xué)習(xí)新修訂的《黨委會(huì)議事規(guī)則》。

（3）在黨委會(huì)召開(kāi)前2天將擬提報(bào)會(huì)議研究的“三重一大”事項(xiàng)提報(bào)黨委委員審閱，會(huì)前對(duì)議題充分了解、溝通，統(tǒng)一思想，落實(shí)民主集中制。

完成情況：已完成。

44.落實(shí)黨委決定不嚴(yán)謹(jǐn)。個(gè)別黨委會(huì)紀(jì)要未能體現(xiàn)黨委會(huì)議定的真實(shí)情況，2023年3月24日會(huì)議紀(jì)要中，僅寫(xiě)同意對(duì)福建海裕石化有限公司增資的意見(jiàn)，沒(méi)有體現(xiàn)記錄中要求報(bào)送集團(tuán)審批的決定。

整改情況：

（1）7月24日黨群人資部黨務(wù)工作人員集中學(xué)習(xí)新修訂的《黨委會(huì)議事規(guī)則》，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員對(duì)制度規(guī)范理解和工作能力，嚴(yán)格執(zhí)行黨委會(huì)決定工作要求。

（2）黨委會(huì)紀(jì)要經(jīng)黨群人資部團(tuán)隊(duì)、部門(mén)主要負(fù)責(zé)人核稿，黨委委員審核，黨委書(shū)記（會(huì)議主持人）審批簽發(fā)。

完成情況：已完成。

45.基層黨建述職查擺問(wèn)題不充分。個(gè)別黨支部書(shū)記2022年度抓基層黨建工作述職評(píng)議報(bào)告中查擺問(wèn)題部分甚至不到總篇幅1/12。

整改情況：

（1）7月4日將《關(guān)于開(kāi)展2022年度黨支部書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議考核的方案》再次發(fā)給各黨支部書(shū)記重溫學(xué)習(xí)，指導(dǎo)各黨支部書(shū)記對(duì)述職評(píng)議報(bào)告進(jìn)行自查自糾。

（2）7月18-20日在開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況和黨建工作檢查考核中，對(duì)2022年度13個(gè)黨支部書(shū)記述職評(píng)議報(bào)告進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)不符合要求的述職評(píng)議報(bào)告責(zé)成重寫(xiě)，確保黨支部書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議報(bào)告符合要求。

完成情況：已完成。

46.黨內(nèi)監(jiān)督未落實(shí)。2019年以來(lái)，公司黨委都沒(méi)有在黨員大會(huì)上報(bào)告黨費(fèi)收繳、使用和管理情況，也沒(méi)有定期向黨員大會(huì)報(bào)告黨組織工作經(jīng)費(fèi)收支情況并公示。

整改情況：

8月29日向黨員代表報(bào)告公司黨委成立以來(lái)的《黨費(fèi)收繳、使用和管理情況》和《黨組織工作經(jīng)費(fèi)收支情況》，并下發(fā)至各黨支部，要求各黨支部將《黨費(fèi)收繳、使用和管理情況》和《黨組織工作經(jīng)費(fèi)收支情況》在黨員大會(huì)上通報(bào)和在黨建之窗上公示。

完成情況：已完成。

47.發(fā)展黨員審核不到位。個(gè)別黨員2018年提交的《入黨申請(qǐng)書(shū)》內(nèi)容仍引用其時(shí)已被修訂的十五大黨章中的有關(guān)表述；《入黨積極分子考察表》和《入黨志愿書(shū)》“本人經(jīng)歷”部分時(shí)間、事件不相符；《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)書(shū)》全篇未提及“習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想”等內(nèi)容。

整改情況：

（1）7月21日公司黨委副書(shū)記同發(fā)展黨員材料不規(guī)范的黨員本人談話，督促其提高思想認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)不規(guī)范的材料進(jìn)行更正。

（2）8月16日組織黨支部委員圍繞發(fā)展黨員工作主題開(kāi)展黨務(wù)工作培訓(xùn)，提高基層黨支部黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平。

（3）7月18-20日在開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況和黨建工作檢查考核中，對(duì)2023年上半年發(fā)展黨員材料進(jìn)行重點(diǎn)檢查，督促各黨支部按程序規(guī)范開(kāi)展發(fā)展黨員工作。

（4）舉一反三，落實(shí)“雙預(yù)審”機(jī)制，對(duì)黨支部發(fā)展黨員每個(gè)環(huán)節(jié)材料進(jìn)行監(jiān)督檢查整改。

完成情況：已完成。

48.黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅。2022年度組織生活會(huì)，部分黨支部沒(méi)有請(qǐng)黨員對(duì)支部工作進(jìn)行評(píng)議；有的黨支部沒(méi)有記錄黨員批評(píng)和自我批評(píng)內(nèi)容；多個(gè)黨支部相互批評(píng)還出現(xiàn)以“書(shū)記”“某總”等職務(wù)稱(chēng)呼代替“同志”情況。

整改情況：

（1）6月下旬，13個(gè)黨支部對(duì)2022年度組織生活會(huì)記錄中存在的“沒(méi)有請(qǐng)黨員對(duì)支部工作進(jìn)行評(píng)議、沒(méi)有記錄黨員批評(píng)和自我批評(píng)內(nèi)容、以‘書(shū)記’‘某總’等職務(wù)稱(chēng)呼代替‘同志’”等內(nèi)容進(jìn)行自查自糾。

（2）7月18-20日在開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況和黨建工作檢查考核中，對(duì)2022年度13個(gè)黨支部組織生活會(huì)材料進(jìn)行重點(diǎn)檢查，各黨支部記錄中涉及“沒(méi)有請(qǐng)黨員對(duì)支部工作進(jìn)行評(píng)議、沒(méi)有記錄黨員批評(píng)和自我批評(píng)內(nèi)容、以‘書(shū)記’‘某總’等職務(wù)稱(chēng)呼代替‘同志’”等內(nèi)容均已整改。

（3）8月16日組織黨支部委員圍繞黨內(nèi)政治生活規(guī)范主題開(kāi)展黨務(wù)工作培訓(xùn)，提高基層黨支部黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平。

（4）8月21日印發(fā)《關(guān)于在學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育中開(kāi)好專(zhuān)題組織生活會(huì)的通知》，要求各黨支部按照巡察反饋意見(jiàn)“關(guān)于黨內(nèi)政治生活不夠嚴(yán)肅的問(wèn)題”整改要求，規(guī)范做好專(zhuān)題組織生活會(huì)記錄。

完成情況：已完成。

49.黨員學(xué)習(xí)效果不佳。近半數(shù)參與測(cè)評(píng)黨員對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”等基本政治知識(shí)掌握不夠熟練；個(gè)別黨支部較少組織黨員集中學(xué)習(xí)研討政治理論，缺乏學(xué)原文、悟原理的主動(dòng)性。

整改情況：

（1）7月26日至8月8日，在公司黨委微信公眾號(hào)上發(fā)布3期黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)點(diǎn)，8月15日發(fā)布線上黨員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)點(diǎn)測(cè)試，13個(gè)黨支部于8月20日前完成線下測(cè)試，提高黨員基本政治知識(shí)的掌握。

（2）7月17-20日，組織開(kāi)展“學(xué)原文、悟原理”情況檢查，督促13個(gè)黨支部加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理。

（3）13個(gè)黨支部組織開(kāi)展每周二周四的自學(xué)和每?jī)芍芤淮蔚募袑W(xué)習(xí)，研討政治理論，分享心得體會(huì)。

完成情況：已完成。

50.干部管理仍存在差異化。2017年重組至今，中層管理人員中仍存在“體制內(nèi)”與“市場(chǎng)化”兩種模式，造成考慮問(wèn)題角度不同，不易統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、難以凝聚工作合力；中層管理人員作用發(fā)揮不夠充分，與履行職責(zé)要求有較大差距。

整改情況：

（1）7月5日，完成人力資源共14項(xiàng)制度的梳理，均未發(fā)現(xiàn)“體制內(nèi)外”相關(guān)文字描述。

（2）科學(xué)設(shè)置指標(biāo)，充分發(fā)揮考核作用，公司中層管理人員按照對(duì)應(yīng)部門(mén)團(tuán)隊(duì)月度績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行績(jī)效考核。

（3）公司進(jìn)行薪酬體系優(yōu)化，執(zhí)行統(tǒng)一的薪酬體系標(biāo)準(zhǔn)。

（4）7月31日公司黨委會(huì)聽(tīng)取黨群人資部關(guān)于現(xiàn)有19位非企業(yè)管中層情況的匯報(bào)，針對(duì)不同情況進(jìn)行梳理，制定對(duì)應(yīng)措施。

完成情況：已完成。

51.人才梯隊(duì)建設(shè)不到位。人才發(fā)展規(guī)劃謀劃不足、人員招聘結(jié)構(gòu)不合理、骨干人才培養(yǎng)力度不夠，業(yè)務(wù)骨干崗位勝任度有待提高；重組五年多來(lái)，中層管理人員缺乏有效輪崗交流。

整改情況：

（1）結(jié)合公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定公司人才發(fā)展規(guī)劃，提報(bào)公司黨委會(huì)審議通過(guò)。

（2）積極開(kāi)展校企合作，9月8日與蘭州職業(yè)技術(shù)大學(xué)正式簽訂校企合作協(xié)議。

（3）公司黨委發(fā)布部分中層人員聘任通知，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理部、技術(shù)管理部等部門(mén)的9名中層管理人員輪崗，輪崗人數(shù)占在崗在編中層管理人員總?cè)藬?shù)13%。

（4）黨群人資部組織開(kāi)展中層管理人員管理能力提升系列培訓(xùn)5場(chǎng)240余人次。

完成情況：已完成。

52.提振員工干事創(chuàng)業(yè)精氣神的效果不好。部分員工對(duì)企業(yè)認(rèn)同感、歸屬感較差，績(jī)效考核力度不夠，降本增效考核獎(jiǎng)勵(lì)正向激勵(lì)作用發(fā)揮不充分，激發(fā)職工責(zé)任心、主動(dòng)性、共同創(chuàng)新創(chuàng)效動(dòng)力有待提升。

整改情況：

（1）5月19日對(duì)公司范圍內(nèi)LOGO、企業(yè)文化標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)3處不符合標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行整改。

（2）對(duì)《績(jī)效考核管理規(guī)定》進(jìn)行全面梳理，對(duì)考核對(duì)象定義、職責(zé)及專(zhuān)業(yè)化考核等53條內(nèi)容進(jìn)行修訂，于8月7日發(fā)布；上半年對(duì)裝置平穩(wěn)率、裝船效率及卸船效率等考核指標(biāo)及考核對(duì)象進(jìn)行修訂，7月21日根據(jù)集團(tuán)公司《2023年權(quán)屬企業(yè)管理績(jī)效考核指標(biāo)》《2023年度福建省能源石化集團(tuán)黨委落實(shí)重大決策部署工作任務(wù)》等進(jìn)行任務(wù)分解，明確責(zé)任單位，并設(shè)置考核指標(biāo)，完善公司績(jī)效考核體系。

（3）對(duì)《降本增效管理規(guī)定》進(jìn)行全面梳理，對(duì)分銷(xiāo)項(xiàng)目定義、牽頭審核部門(mén)職責(zé)等21條內(nèi)容進(jìn)行修訂，于8月15日發(fā)布；9月各降本增效項(xiàng)目包干部門(mén)通過(guò)OA協(xié)同方式對(duì)開(kāi)源節(jié)流行動(dòng)、節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用、采購(gòu)及銷(xiāo)售項(xiàng)目等配套措施進(jìn)行公示。

（4）7月24日簽發(fā)《2023年度6月份績(jī)效考核會(huì)紀(jì)要》，明確降本增效及分銷(xiāo)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放流程，要求各部室按員工工作職責(zé)與實(shí)際貢獻(xiàn)對(duì)獎(jiǎng)金進(jìn)行分配，并嚴(yán)格遵循降本增效獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放流程。

（5）8月在公司宣傳簡(jiǎn)報(bào)中對(duì)設(shè)備修舊利廢、節(jié)約原料采購(gòu)成本、PTA庫(kù)存策略等降本增效成績(jī)突出的項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。

下一階段將圍繞提振員工士氣，不斷完善、優(yōu)化績(jī)效考核指標(biāo)，降本增效工作更加公開(kāi)、透明，充分激發(fā)職工責(zé)任心。

完成情況：持續(xù)推進(jìn)。

53.干部人事檔案管理不規(guī)范。存在員工檔案中學(xué)歷、職稱(chēng)造假情況，學(xué)歷造假案件查實(shí)后，至今在其個(gè)人檔案中仍未更新相關(guān)認(rèn)定材料。

整改情況：

（1）7月12日，組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員9人開(kāi)展檔案管理培訓(xùn)，并進(jìn)行測(cè)試，增強(qiáng)人事檔案管理規(guī)范性。

（2）7月17日，對(duì)學(xué)歷造假案件當(dāng)事人的檔案審核表進(jìn)行更新，提高檔案管理的規(guī)范性。

（3）7月31日，完成所有中高層管理人員77人干部檔案專(zhuān)審認(rèn)定工作，明確上述人員的“三齡二歷”信息；制定經(jīng)營(yíng)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員人事檔案專(zhuān)審計(jì)劃。

完成情況：已完成。

54.合同簽訂不規(guī)范。2名職業(yè)經(jīng)理人分別與?；べQ(mào)（漳州）、翔鷺石化簽訂勞動(dòng)合同，卻履行福海創(chuàng)經(jīng)營(yíng)班子職責(zé)；2名職業(yè)經(jīng)理人勞動(dòng)合同已分別于2022年12月、2023年3月到期，但尚未續(xù)簽。

整改情況：

（1）積極與集團(tuán)人力資源部對(duì)接，9月19日OA提報(bào)福海創(chuàng)擬訂的2023年度職業(yè)經(jīng)理人兩書(shū)一協(xié)議相關(guān)材料。

（2）9月25日提報(bào)公司黨委會(huì)審議《關(guān)于現(xiàn)有4名職業(yè)經(jīng)理人續(xù)聘方案的議題》，根據(jù)黨委會(huì)決議，將按程序提報(bào)集團(tuán)黨委審批。

（3）根據(jù)集團(tuán)人力資源部關(guān)于職業(yè)經(jīng)理人有關(guān)材料的征求意見(jiàn)稿，同步梳理公司職業(yè)經(jīng)理人《崗位聘任協(xié)議書(shū)》、《年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》、《任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》等相關(guān)材料。

完成情況：未完成。

55.業(yè)績(jī)考核和薪酬發(fā)放不規(guī)范。相關(guān)業(yè)績(jī)考核材料不完整，4名職業(yè)經(jīng)理人簽訂的均為年薪制合同，但除發(fā)放按合同約定年薪及集團(tuán)核定特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)外，未報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)還自行決定發(fā)放總經(jīng)理嘉獎(jiǎng)、降本增效分銷(xiāo)獎(jiǎng)、過(guò)節(jié)費(fèi)等獎(jiǎng)金、津貼。

整改情況：

（1）完成對(duì)現(xiàn)有職業(yè)經(jīng)理人簽訂的相關(guān)合同、協(xié)議進(jìn)行全面梳理比對(duì)。

（2）完成對(duì)相關(guān)合同、協(xié)議中未明確、超出年薪部分的已發(fā)放項(xiàng)目進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì)。

（3）根據(jù)集團(tuán)《職業(yè)經(jīng)理人和市場(chǎng)化人才選聘管理辦法（試行）》要求，對(duì)2022年度超出年薪部分的已發(fā)放項(xiàng)目合理性進(jìn)行確認(rèn)，已形成職業(yè)經(jīng)理人年度薪酬發(fā)放情況匯總表，并提報(bào)公司黨委會(huì)討論，按程序提報(bào)福建省能化集團(tuán)，目前已提報(bào)福海創(chuàng)公司董事會(huì)審議，并完成線上會(huì)簽。

完成情況：已完成。

56.民主推薦程序不合規(guī)。2020年某團(tuán)隊(duì)副經(jīng)理崗位第一次民主推薦，9個(gè)備選人得票率均未達(dá)制度規(guī)定最低要求，而第二次民主推薦卻直接以第一次得票前3名為備選人員，與有關(guān)規(guī)定不符。

整改情況：

（1）8月10日，組織7名相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加干部選拔任用工作實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)選人用人程序及注意事項(xiàng)。

（2）8月30日組織業(yè)務(wù)人員對(duì)已形成的典型案例進(jìn)行培訓(xùn)宣貫。

（3）根據(jù)《員工違規(guī)違紀(jì)管理規(guī)定》，8月30日給予相關(guān)責(zé)任人談話提醒的處理。

完成情況：已完成。

57.干部提任過(guò)程不嚴(yán)謹(jǐn)。部分干部考察記錄表未填寫(xiě)談話時(shí)間、地點(diǎn)；部分工作紀(jì)實(shí)表出現(xiàn)漏填、審核時(shí)間錯(cuò)誤等問(wèn)題；個(gè)別干部提拔考察結(jié)論議題提交時(shí)間晚于該事項(xiàng)黨委會(huì)召開(kāi)時(shí)間。

整改情況：

（1）7月14日，對(duì)202208批次9人次考察記錄表、紀(jì)實(shí)表進(jìn)行立行立改。

（2）8月10日，組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加干部選拔任用工作實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)選人用人程序及注意事項(xiàng)，并在后續(xù)開(kāi)展干部選拔工作中對(duì)照制度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序。

（3）舉一反三，全面梳理檢查干部提任過(guò)程內(nèi)頁(yè)材料，完成所有選拔20批次53人次內(nèi)頁(yè)材料全面梳理檢查，共更新更正185處，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)頁(yè)材料。

完成情況：已完成。

四、巡察反饋問(wèn)題線索的處理情況

6月14日，集團(tuán)黨委第三輪第一批次第一巡察組向公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)，移交信訪反映3件。目前，1件已辦結(jié)，未涉及黨政紀(jì)處分或組織處理人員；2件正處于進(jìn)一步核實(shí)過(guò)程中。

五、需要進(jìn)一步整改的事項(xiàng)及措施

（一）關(guān)于“落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)不實(shí)”的問(wèn)題

1.工作開(kāi)展情況及初步成效

（1）針對(duì)落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)不實(shí)之未及時(shí)增設(shè)職工董事并選舉職工代表?yè)?dān)任，公司積極主動(dòng)與集團(tuán)公司溝通協(xié)調(diào)，尋求解決問(wèn)題的可能方案，行文(福海創(chuàng)化政〔2022〕195號(hào))上報(bào)集團(tuán)公司懇請(qǐng)予以調(diào)整推薦董事席位，增設(shè)職工董事1名，2022年12月16日經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)審議通過(guò)，同意修改公司章程，調(diào)整股東甲方福建福化古雷石油化工有限公司董事席位，即甲方委派4名調(diào)整為委派3名，增設(shè)1個(gè)職工董事席位；2023年2月再行文（福海創(chuàng)化政〔2023〕26號(hào)）上報(bào)集團(tuán)公司予以調(diào)整董事人選，具體董事人選調(diào)整待集團(tuán)公司批復(fù)。

（2）針對(duì)未有效落實(shí)黨員總經(jīng)理進(jìn)入董事會(huì)，目前公司董事會(huì)由7名董事組成，其中臺(tái)方委派1名董事，根據(jù)福建?；爬资突び邢薰局亟M騰龍翔鷺項(xiàng)目的重組方案及股權(quán)回購(gòu)安排協(xié)議，在重組完成后第3年起，?；爬坠痉秩诨刭?gòu)臺(tái)方持有福海創(chuàng)的股權(quán)，目前已完成第一期、第二期股權(quán)回購(gòu)，2022年?；爬滓寻l(fā)起第三期股權(quán)回購(gòu)程序，因臺(tái)方翔鷺石化股份有限公司股權(quán)被廈門(mén)市中級(jí)人民法院凍結(jié)（（2022）閩02執(zhí)94號(hào)），股權(quán)回購(gòu)工作暫緩。公司多次與臺(tái)方進(jìn)行溝通交流，并前往臺(tái)方公司了解情況，積極推進(jìn)股權(quán)回購(gòu)事宜。

2.未完成原因分析

根據(jù)公司章程約定，董事為股東方委派，委派或更換董事，需向有關(guān)部門(mén)備案。增設(shè)職工董席位具體董事人選調(diào)整待集團(tuán)公司批復(fù)；臺(tái)方股權(quán)回購(gòu)后黨員總經(jīng)理進(jìn)入董事會(huì)，臺(tái)方股權(quán)仍處于被法院凍結(jié)狀態(tài)。

3.下一步計(jì)劃

擬計(jì)劃通過(guò)增加董事席位，以解決專(zhuān)職黨委副書(shū)記、黨員總經(jīng)理進(jìn)入董事會(huì)的要求及增設(shè)職工董事席位、外部董事占多數(shù)問(wèn)題，保障公司依法合規(guī)運(yùn)作及持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。后續(xù)工作待集團(tuán)研究批復(fù)后方可執(zhí)行。

（二）關(guān)于“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)存在寬松軟”的問(wèn)題

6月14日，集團(tuán)黨委第三輪第一批次第一巡察組向公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)，移交信訪反映3件。目前，1件已辦結(jié)，未涉及黨政紀(jì)處分或組織處理人員；2件正處于進(jìn)一步核實(shí)過(guò)程中。下一步將集中兵力加快另2件的處置進(jìn)度，計(jì)劃于12月底前完成。

（三）關(guān)于“合同簽訂不規(guī)范”的問(wèn)題

1.工作開(kāi)展情況及初步成效

（1）公司已于2022年12月9日按程序向集團(tuán)提報(bào)《中共福建福海創(chuàng)石油化工有限公司委員會(huì)關(guān)于制定職業(yè)經(jīng)理人選聘方案的請(qǐng)示》（福海創(chuàng)化委〔2022〕43號(hào)），目前暫未收到批復(fù)，期間持續(xù)跟進(jìn)中。

（2）積極與集團(tuán)人力資源部對(duì)接，9月19日OA提報(bào)公司擬訂的2023年度職業(yè)經(jīng)理人兩書(shū)一協(xié)議相關(guān)材料。

（3）9月25日提報(bào)公司黨委會(huì)審議《關(guān)于現(xiàn)有4名職業(yè)經(jīng)理人續(xù)聘方案的議題》，根據(jù)黨委會(huì)決議，將按程序提報(bào)集團(tuán)黨委審批。

（4）根據(jù)集團(tuán)人力資源部關(guān)于職業(yè)經(jīng)理人有關(guān)材料的征求意見(jiàn)稿，同步梳理公司職業(yè)經(jīng)理人《崗位聘任協(xié)議書(shū)》、《年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》、《任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)》等相關(guān)材料。

2.未完成原因分析

（1）根據(jù)集團(tuán)《職業(yè)經(jīng)理人和市場(chǎng)化人才選聘管理辦法（試行）》第五條第一款第4點(diǎn)規(guī)定，由集團(tuán)黨委批準(zhǔn)職業(yè)經(jīng)理人續(xù)聘、解聘、社團(tuán)兼職等事項(xiàng)。集團(tuán)暫未對(duì)前期福海創(chuàng)提報(bào)的職業(yè)經(jīng)理人選聘方案進(jìn)行批復(fù)。

（2）目前集團(tuán)人力資源部已在修訂職業(yè)經(jīng)理人相關(guān)協(xié)議及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)，公司需參照集團(tuán)相關(guān)材料同步修訂后，正式提報(bào)集團(tuán)黨委審批后執(zhí)行。

3.下一步計(jì)劃

下一階段公司將持續(xù)與集團(tuán)人力資源部對(duì)接，及時(shí)按最新要求修訂職業(yè)經(jīng)理人相關(guān)材料，并按程序提報(bào)集團(tuán)審批，待正式批復(fù)后三個(gè)月內(nèi)執(zhí)行續(xù)聘工作，根據(jù)續(xù)聘結(jié)果簽訂合同。

中共福建福海創(chuàng)石油化工有限公司委員會(huì)

2023年10月30日